西安旅游股份有限公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游公告编号：2022-04号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年3月2日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会2022年第一次临时会议于2022年3月8日（星期二）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参与表决9名，监事1 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任庄莹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止（2022年3月8日至2022年12月22日止）。内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（2022-05）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二二二年三月八日

证券代码：000610 证券简称：西安旅游公告编号：2022-05号

西安旅游股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任庄莹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止（2022年3月8日至2022年12月22日止）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

庄莹女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

附件：

西安旅游股份有限公司总经理简历

庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978年11月生，本科学历，中共党员。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队；西安曲江大雁塔广场管理处副处长；西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理；西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长；西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理等职。现担任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长及西安旅游股份有限公司总经理。

庄莹女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信“合作备忘录》中规定的“失信被执行人“的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000610 证券简称：西安旅游公告编号：2022-06号

西安旅游股份有限公司

关于公司董事离职的公告

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年3月8日收到公司董事、副总经理刘娟女士递交的辞职报告，因工作原因，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，刘娟女士的离职报告自送达董事会之日（2022年3月8日）起生效。其辞任公司董事职务后，仍继续担任公司副总经理职务。截至本公告日，刘娟女士未持有公司股票。

刘娟女士任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

董事会

二二二年三月八日

西安旅游股份有限公司 第九届董事会2022年第一次临时会议 决议公告

西安旅游股份有限公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告